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於截至2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日止年度，我們應付、董事的袍金、薪金、津貼、退休福利計劃供款及實物福利的總額分別約人民幣307,000、元、人民幣587,000元及人民幣1,617,000元。往績記錄期內各董事的薪酬的進一步資料、於往績記錄期內，概無向任何董事或本集團任何五大最高薪酬人士支付薪酬作為、加入本集團或加入本集團後的報酬。於往績記錄期內，概無向任何董事或任何五大最、高薪酬人士支付或應付予其的酬金，作為其離任本集團任何成員公司的任何管理人員、職位的補償。於往績記錄期內，概無董事放棄任何酬金。、除上文所披露者外，於往績記錄期內，本集團並無其他已付或應付董事款項。
於截至2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日止年度，我們應付、董事的袍金、薪金、津貼、退休福利計劃供款及實物福利的總額分別約人民幣307,000、元、人民幣587,000元及人民幣1,617,000元。往績記錄期內各董事的薪酬的進一步資料、載於本文件附錄一會計師報告。、根據現行生效的安排，截至2021年12月31日止財政年度，預期本集團應付董事、的薪酬總額（包括任何可能支付的酌情花紅）約人民幣2.73百萬元。、於截至2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日止年度，本集團、五大最高薪酬人士分別包括1名、1名及2名董事，其薪酬包括在上述我們應付相關董、事的袍金、薪金、津貼、退休福利計劃供款及實物福利的總額內。於截至2018年12月、31日、2019年12月31日及2020年12月31日止年度，應付其餘4名、4名及3名人士的酬、金、薪金、津貼、退休福利計劃供款及實物福利的總額分別為人民幣907,000元、人民、幣1,214,000元及人民幣2,009,000元。往績記錄期內五大最高薪酬人士的薪酬的進一步、詳情載於本文件附錄一會計師
董事會多元化政策、董事會已採納董事會多元化政策（「董事會多元化政策」），以提高董事會的效能，、並維持高標準的企業管治。該政策規定本公司須盡力確保董事會成員就支持其業務策、略執行所需的技能、經驗和觀點多元化之間保持適當的平衡。董事會多元化政策載列、甄選董事會成員候選人的準則，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終決定將按人選的長處及可為董事會作出的貢、獻，並經適當考慮對董事會多元化的禆益後，考量客觀標準作出。、董事會由7名成員組成，包括4名執行董事和3名獨立非執行董事。我們的三名獨、立非執行董事擁有不同的行業背景，於投資，會計及╱或財務具備有豐富經驗，佔董、事會成員三分之一以上。此外，董事會的年齡跨度廣，由29歲到53歲不等，而且包含、一名女性董事和6名男性董事。我們將繼續採取措施促進本公司各層級的多元化，以提、高企業管治的整體成效。、提名委員會負責確保董事會多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多、元化政策，確保其維持效力，我們亦會每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策、的實施情況。
提名委員會、我們已遵照上市規則附錄14所載企業管治守則成立提名委員會（「提名委員、會」）。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會成員的繼任向董事會提出建議。、提名委員會亦考慮候選人是否可投入足夠時間履行董事及董事會專門委員會成員的職、責，並考慮倘獨立非執行董事候選人將出任第七家（或以上）上市公司的董事，是否可、投入足夠時間履行董事職責。提名委員會由三名成員組成，即徐先生、李東先生及王、仁榮先生。徐先生現為提名委員會主席。
薪酬委員會、我們已遵照上市規則第3.25條成立薪酬委員會（「薪酬委員會」），並遵照上市規則、附錄14所載企業管治守則制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事、及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他酬金的條款，並就其向董事會提出建議。薪酬、委員會由三名成員組成，即王仁榮先生、李東先生及徐先生。王仁榮先生現為薪酬委、員會主席。
審核委員會、我們已遵照上市規則第3.21條成立審核委員會（「審核委員會」），並遵照上市規則、附錄14所載企業管治守則制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本、集團的財務報告程序及內部監控系統、審閱及批准關連交易以及向董事會提供意見。、審核委員會由三名成員組成，即李東先生、王仁榮先生及黃向明先生。李東先生（妥為、符合上市規則第3.10(2)條及第3.21條訂明的資格規定）為審核委員會主席
競爭權益、概無董事或其任何各自的聯繫人於最後實際可行日期在與我們的業務直接或間接、可能構成競爭的任何其他公司擁有根據上市規則第8.10條須予以披露的權益。、董事會委員會、我們已成立以下董事會委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。委員會、根據董事會制定的職權範圍及上市規則第3.21條及第3.25條運作。
陳江先生，35歲，於2021年3月24日獲委任為本公司公司秘書。陳先生自2018年、5月起加入本集團，擔任我們的財務總監，負責監察我們的營運及履行行政及財務職、能。自2011年1月至2018年4月，陳先生分別在香港羅兵咸永道會計師事務所及普華永、道中天會計師事務所（特殊普通合夥）深圳辦事處的審計部工作，在離職時的職位為審、計部經理。、陳先生於2009年畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位。彼自2009年9月、起為香港會計師公會的執業會計師。
王振鵬先生，44歲，現為本公司高級副總裁，負責本集團財務以及投資者關係。、王先生於2018年1月加入本集團前，彼於2010年至2017年於一家新加坡集團任職、以及擔任其澳門分公司經理及董事。王振鵬先生亦於國際會計師事務所（包括安達信會、計師事務所、普華永道中天會計事務所）有逾十年的工作經驗，並累積了有關財務會計、及首次公開發售的豐富經驗。、王振鵬先生於2000年6月畢業於中國廣東外語外貿大學，並取得經濟學學士學、位。
解艷女士，31歲，現為本公司人力資源總監，負責本集團的人力資源及行政事、務。解女士自2018年1月加入本集團，並曾先後擔任本公司附屬公司深圳海倫司企業管、理有限公司的高級培訓經理及人力資源總經理。、解女士為其他高級管理層楊志剛先生的配偶。、解女士於2012年6月自湖北大學取得國際經濟與貿易學士學位。彼隨後於2015年、6月自中國華中科技大學取得英語翻譯碩士學位。
朱明哲先生，31歲，現為本公司工程總監，負責監督本集團酒館設計、裝修施工、及日常維護。朱先生自2018年1月加入本集團，並曾先後擔任本公司附屬公司深圳海倫、司企業管理有限公司的工程部主管、工程經理及工程總監。、朱先生於2012年6月自武漢東湖學院取得藝術設計學士學位。彼隨後於2015年6、月自中國華中科技大學取得設計學碩士學位。
劉毅先生，44歲，現為本公司營運總監，負責監督本集團整體營運管理。、劉毅先生於餐飲服務行業及營運管理擁有逾15年經驗。劉毅先生於2016年5月至、2020年6月期間，曾經經營Helen’s品牌酒館。此前，劉先生於深圳市永和酒樓有限公、司（一家於中國經營餐廳的公司）工作逾15年，彼最後擔任的職位為營運總監及人力資、源及行政經理。、楊志剛先生，32歲，現為本公司高級副總裁，負責本集團的日常營運及制定本集、團的管理機制和例行機制。楊志剛先生於2018年1月加入本集團，並曾先後擔任本公司、附屬公司深圳海倫司企業管理有限公司的代理副總經理、總經理。、楊志剛先生於2013年9月至2020年6月期間，曾經經營Helen’s品牌酒館。、楊先生為其他高級管理層解艷女士的配偶。、楊先生在2010年7月畢業於中國天津農學院，獲人力資源管理大專學歷。
ng Kong、Limited擔任多個高級職務。、黃先生的事業始於一家國際會計師事務所，並一直於審計領域發展。於2009年10、月至2010年5月期間，黃先生曾任茂業國際控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公、司，SEHK：0848）的內部審計總經理。於2007年9月至2009年7月期間，黃先生曾任、新華財經傳媒有限公司的內部審計總監。於2004年9月至2007年9月期間，黃先生曾在、普華永道北京辦事處擔任高級經理及審計師。於2003年至2004年，黃先生曾擔任安利、（中國）有限公司的高級內部審計經理。於2002年至2003年，黃先生曾擔任香港中華煤、氣有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，SEHK：0003）的內部審計經理。於1993、年至2002年，黃先生加入德勤•關黃陳方會計師行（香港）擔任初級會計師及審計師，、隨後晉升為經理。、黃先生於1993年畢業於香港城市大學，取得會計學學士學位，並於2003年取得、香港公開大學的電子商務碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會、的資深會員。
Technology Holding Limited的財務總監。在此之前，黃先生於2017年3月至2018年9月、期間曾任先豐服務集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，SEHK：0500）的財、務總監。於2016年2月至2017年2月期間，黃先生曾任天獅集團財務副總裁，天獅集團、為中國一家從事直銷及房地產開發的跨國企業集團，在110個國家及地區建立了分公、司。於2015年11月至2016年2月期間，黃先生曾任齊合環保集團的財務總監，齊合環、保集團（一家於聯交所GEM上市的公司（SEHK：0976），前稱齊合天地集團有限公司）、為德國順爾茨集團的母公司。在此之前，於2014年7月至2015年9月期間，黃先生曾任、北京東方雨虹防水技術股份有限公司（中國領先的防水材料製造商，並為一家於深圳證、券交易所上市的公司，SZSE：002271）的財務總監。於2011年10月至2013年4月期間、以及2013年5月至2014年2月期間，黃先生分別曾在總部位於美國的美容及營養品製造、商及分銷商Shakelee (China) Co. Ltd.及丹麥啤酒製造商Carlsberg Brewery Hon
51歲，於本文件日期獲委任為獨立非執行董事。黃先生擁有超過、27年於中國內地及香港從事財務、會計、內部監控及企業管治之經驗。自2020年6月、起，黃先生擔任Meten Edtex Group Ltd（一家於納斯特克上市的公司，NASDAQ：、Meter）的財務主管，同時自2020年3月起，擔任Raffles Interior Limited（一家於聯交、所主板上市的公司，SEHK：1376）的獨立非執行董事及自2010年11月起一直擔任十、方控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，SEHK：1831）的獨立非執行董事。、黃先生於2009年4月至2010年8月期間，也曾擔任China Industrial Waste Management、,Inc. （美國場外交易議價板上市公司，OTCMKTS：CIWT）的獨立非執行董事。自2018、年11月起，黃先生一直擔任一家在中國從事互聯網金融的公司Mindai Global Finance
至2000，彼任職於雅芳（中國）有限公司。、王先生於1989年7月取得位於中國南京的南京大學之哲學學士學位，以及於2008、年7月取得比利時魯汶KU Leuven法律碩士學位。彼亦於2012年6月取得位於中國上海、復旦大學之法學博士學位。
53歲，於本文件日期獲委任為獨立非執行董事。王先生於戰略投、資、併購、業務開發、法律事務、合規、傳訊及對外事務方面擁有豐富經驗。王先生、於2003年11月起效力啤酒行業近18年。目前，王先生為百威投資（中國）有限公司的、主席，並於百威亞太控股有限公司（「百威」，一家於聯交所主板上市的亞太區域啤酒、公司，SEHK：1876）的若干中國附屬公司擔任董事職位。於加入本集團前，王先生於、2019年4月至2020年5月擔任百威的執行董事。王先生隨後於2019年5月至2021年2月、擔任總法律顧問及其中一名聯席公司秘書。於2005年1月至2021年1月期間，王先生擔、任百威集團法律及企業事務（亞太地區）副總裁。王先生於2014年10月至2020年11月擔、任上海復旦複華科技股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600624）獨立、董事，並於2005年9月至2020年6月擔任廣州珠江啤酒股份有限公司（於深圳證券交易、所上市，股票代碼：002461）董事。於2001年至2003年，王先生任職於高露潔棕欖（中、國）有限公司。於2000年至2001年，彼任職於廣東太古可口可樂有限公司。於1997年
李先生於1999年7月自清華大學經濟管理學院取得會計學學士學位，以及於2008、年6月自西北大學凱洛格管理學院取得工商管理碩士學位。李先生為中國註冊會計師協、會及加拿大註冊會計師協會會員。
8月至2006年4月間分別於畢馬威會計師行、北京及硅谷辦公室的審核實踐工作組工作。、李先生自2018年3月起擔任GreenTree Hospitality Group Ltd. （一家於紐約證券交、易所上市（NYSE：GHG）的中國領先酒店管理集團）獨立董事；及自2020年9月起擔任、Boqii Holding Limited（一家於紐約證券交易所上市（NYSE：BQ）的以寵物為中心的領、先平台）獨立董事。
44歲，為獨立非執行董事。彼於本文件日期獲委任為獨立非執行董、事。李東先生負責監督董事會並向其提供獨立意見。、李東先生於公共會計、投資銀行及企業融資擁有逾20年管理經驗。李先生現擔任、Ximalaya, Inc（中國一個非音樂音訊平台）首席財務官。於2019年9月加入Ximalaya, Inc、前，李先生於多家公司擔任首席財務官，包括於2017年7月至2019年6月擔任精銳國際、教育集團（一家於紐約證券交易所上市（NYSE：ONE）的中國領先優質K-12教育公司）、的首席財務官；於2016年4月至2017年4月擔任Pegasus Media Group Limited（一家專、注於電影及電視節目製作、投資、授權、營銷及衍生產品的公司）的首席財務官；及、於2015年3月至2016年2月擔任Ecovacs Robotics Holdings Limited（一家於上海證券交、易所上市（SSE: 603486）的中國領先消費機械人公司）的首席財務官。於2008年9月至、2015年2月間，李先生分別於香港擔任美銀證券集團及工銀國際證券有限公司投資銀行、經理及副總裁。於此之前，李先生於1999年
29歲，現為本公司執行董事兼高級副總裁，負責本集團營銷。雷星女、士於2018年1月加入本集團，並曾擔任本公司附屬公司深圳海倫司企業管理有限公司營、銷總監。、加入本集團前，雷星女士於2013年7月至2017年1月在平安科技（深圳）有限公司、擔任軟件開發工程師。、雷星女士於2013年6月在武漢大學取得軟件工程學士學位。
趙俊先生於1997年6月畢業於華中科技大學漢口分校，並取得檢測技術與儀器儀、表學士學位，後於2007年6月取得華中科技大學微電子學與固體電子學專業博士學位。
47歲，現為本公司執行董事兼高級副總裁，負責本集團的業務發展。、趙俊先生於2018年1月加入本集團，並曾先後擔任業務發展經理以及業務發展總監。、趙俊先生於2012年4月至2020年12月期間，曾經經營Helen’s品牌酒館，此前，趙、俊先生於2010年5月至2013年1月在中國華中科技大學大學任教，並參與多項高科技科、研項目研究工作。
33歲，現為本公司執行董事兼高級副總裁，負責本集團信息技術研究、及開發。張波先生於2018年1月加入本集團，並曾先後擔任本公司附屬公司深圳海倫司、企業管理有限公司銷售及市場營銷總監、信息技術總監、總經理、以及本公司附屬公、司江西蘇勒伊格餐飲管理有限公司執行董事等職位。、張波先生於2014年4月至2020年12月期間，曾經經營Helen’s品牌酒館。此前，張、波先生曾經於2013年6月至2013年12月期間在百納（武漢）信息技術有限公司擔任前端、開發工程師，以及於2011年5月至2013年5月在阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司擔任、前端開發工程師。、張波先生分別於2008年6月及2011年3月，在華中科技大學獲得電子科學與技術、學士學位以及微電子與固體電子學碩士學位。
為本集團創辦人、主席、執行董事、行政總裁以及控股股東、之一。彼於2018年1月16日獲委任為董事，並於2021年3月24日獲調任為本公司董事會、主席、執行董事兼行政總裁。徐先生負責制定本公司整體發展戰略及業務規劃，並監、督本集團管理及戰略性發展。、徐先生於酒館市場營運及企業管理擁有逾15年經驗。徐先生於2005年11月在老、撾創立一家酒館，並自該時始一直經營酒館業務。徐先生於2009年於創立以「Helen’s」、品牌命名的第一間酒館，並自此不斷拓展本相關酒館的業務。於最後實際可行日期，、我們在徐先生的領導下營運372間自營酒館。

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